El escándalo en Lili Pink revela cómo la Dian detectó una presunta red de contrabando y devoluciones irregulares de IVA en el sector textil en Colombia.
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Claves del escándalo en Lili Pink
Una investigación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) destapó un presunto esquema de contrabando y fraude fiscal que involucra a la marca colombiana Lili Pink. Todo comenzó en 2022 gracias a un sistema interno de control digital conocido como “el ojo de la Dian”.
El escándalo en Lili Pink salió a la luz cuando este sistema que monitorea en tiempo real tanto las operaciones tributarias como el comportamiento de los funcionarios detectó varias anomalías simultáneas. Entre ellas, accesos inusuales a bases de datos oficiales, consultas que no correspondían a las funciones de ciertos funcionarios y, especialmente, múltiples solicitudes de devoluciones de IVA que no seguían los patrones normales.
ingresa al whatsapp ✌️El cruce de información en tiempo real permitió identificar que varias de estas solicitudes estaban conectadas entre sí. Además, el sistema detectó que algunos funcionarios consultaban datos de empresas con las que no tenían relación directa, lo que encendió las alertas internas.
Al profundizar en el análisis, la Dian encontró que muchas de estas operaciones estaban vinculadas a empresas registradas en una misma dirección en Barranquilla. En ese punto, durante más de dos décadas, se habían creado más de 30 compañías del sector textil con un comportamiento repetitivo: se registraban, solicitaban devoluciones de IVA y luego desaparecían sin dejar actividad real.
¿Cómo operaba el presunto esquema?
Según los hallazgos, el modelo habría funcionado a través de una cadena de maniobras diseñadas para simular operaciones comerciales.
Primero, se emitían las llamadas “facturas de papel”, generadas por empresas que no tenían actividad real. En esos documentos se simulaban ventas de telas, insumos o servicios que nunca ocurrieron. Estas facturas incluían un IVA ficticio, lo que permitía inflar los gastos en la contabilidad.
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TikTokCon ese soporte falso, las empresas solicitaban devoluciones de IVA a la Dian, argumentando que ya habían pagado ese impuesto dentro de su cadena de producción. De esta forma, el Estado terminaba devolviendo dinero por operaciones inexistentes.
Además, estas mismas facturas también habrían sido utilizadas para dar apariencia legal a mercancía de contrabando, especialmente textiles que ingresaban al país sin cumplir requisitos aduaneros. Al registrarlos en documentos contables, los productos ilegales parecían formar parte del comercio formal.
Durante un allanamiento a una de las empresas investigadas, las autoridades encontraron una libreta con anotaciones detalladas. En ella se registraban pagos asociados a presuntos sobornos, nombres de funcionarios y porcentajes, lo que evidenciaría una posible red de corrupción dentro de la entidad.
Investigación en manos de la Fiscalía
Toda la información recopilada por la Dian fue entregada a la Fiscalía General de la Nación en 2022. Entre las pruebas se incluyeron los hallazgos del sistema digital, los patrones detectados en las devoluciones de IVA y los resultados de los operativos.
Sin embargo, los avances judiciales han cobrado fuerza recientemente, en medio de un proceso de extinción de dominio y el impacto público del caso.
El escándalo en Lili Pink expone un presunto entramado que combinaría contrabando, fraude fiscal y corrupción interna, mientras las autoridades continúan investigando para determinar el alcance real de la red y las responsabilidades de los involucrados
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